Como Fazer Declaração COAF pessoa jurídica?

Como Fazer Declaração COAF pessoa jurídica?

Como enviar uma declaração ao COAF ? O endereço do sistema para o preenchimento da “declaração de não ocorrência” de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo ao Coaf é http://sistemas.cfc.org.br.

Quem deve entregar a declaração negativa COAF?

Sim, a declaração de ocorrência ou não ocorrência deve ser feita por todos os profissionais da contabilidade, que são funcionário/servidor público de uma entidade ou órgão público, que prestam (ou trabalham com) serviço de contabilidade, consultoria, assessoria ou auditoria, independentemente se for responsável técnico ...

Quem deve declarar COAF 2020?

Profissionais e organizações contábeis terão até o dia 31 de janeiro de 2021 para comunicar ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC) a não ocorrência, em 2020, de operações suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.

Quem é obrigado a se cadastrar no COAF?

Quem deve entregar Declaração do Coaf? Profissionais e organizações contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, está sujeitos ao devido cumprimento do dispositivo.

O que eu devo informar para COAF?

Devem ser comunicadas ao COAF todas as operações e propostas mencionadas no artigo 11 da Lei nº 9.613, de 1998, observadas as orientações contidas nos normativos específicos emitidos pelos órgãos reguladores das respectivas pessoas físicas e jurídicas sujeitas à referida Lei.

Quem está obrigado a enviar a declaração ao Coaf?

Quem está obrigado a enviar a declaração ao COAF ? Como enviar uma declaração ao COAF ? O endereço do sistema para o preenchimento da “declaração de não ocorrência” de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo ao Coaf é http://sistemas.cfc.org.br.

Quando é feita a declaração negativa?

Chamada também de declaração negativa, é feita somente quando nenhuma comunicação foi devida em todo o ano-calendário. Isso significa que um contador ou uma organização contábil somente faz a declaração negativa se, ao longo do ano inteiro, nenhum cliente seu demandou realizar nenhuma comunicação de acordo com os 14 motivos existentes.

Qual o prazo para emitir declaração de comunicação ao Coaf?

A legislação prevê que ao detectar operações passíveis de comunicação ao Coaf, o profissional deverá levar ao conhecimento do Conselho, no prazo de 24 horas após sua ocorrência. O contador e técnico em Contabilidade que exerça suas atividades como empregado da empresa não estão obrigados a emitir essa declaração.

Será que a pessoa obrigada deve se cadastrar no Coaf?

Na falta deste, a pessoa obrigada deverá se cadastrar no Coaf, na forma e condições estabelecidas. A pessoa obrigada ainda não cadastrada em seu respectivo órgão regulador ou fiscalizador deve contatá-lo para regularizar sua situação e, somente após essa providência, solicitar sua habilitação no Siscoaf.