Como saber se sou uma pessoa politicamente exposta?

Como saber se sou uma pessoa politicamente exposta?

I – pessoa politicamente exposta aquela que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Como saber se uma pessoa é Pep?

São pessoas expostas politicamente (PEP) os ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

O que não pode ser considerado um PEP?

Riscos que envolvem informações fiscais, como a omissão de registros e patrimônio, além de possíveis fraudes relacionadas à tributação; Riscos que envolvem informações financeiras, principalmente por resultar de transações com grande volume de dinheiro, cuja origem é desconhecida.

O que é ser uma pessoa politicamente exposta?

A declaração de pessoa politicamente exposta foi criada em 2006 com o objetivo de combater e prevenir fraudes financeiras. ... Essa declaração serve como auxílio fiscal no monitoramento das atividades do sistema financeiro, evitando que atos ilícitos como fraudes ou lavagem de dinheiro sejam cometidos.

São considerados PPE pessoas politicamente expostas exceto?

São considerados PPE (Pessoas Politicamente Expostas), EXCETO: Governadores de Estado. Deputado Federal. Prefeitos.

Por que devemos identificar os clientes PEPS?

A identificação de uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP), assim como o monitoramento das atividades monetárias dela, faz parte da política nacional de combate a fraudes financeiras. ... Alguns setores que são mais propensos à lavagem de dinheiro são obrigados a identificar pessoas expostas politicamente.

Onde consultar Pep?

Em caso de dúvidas, procure os Postos Fiscais, as unidades do Poupatempo ou entre em contato pelo Call Center 08.

O que é declaração Pep?

A (Razão Social) em atendimento à Resolução COAF nº 29, de 17 solicita a seus parceiros e colaboradores que atualizem seus dados cadastrais, respondam ao questionamento referente a Pessoa Exposta Politicamente – PEP e assinem.

Quem são as pessoas politicamente expostas Pep?

1. O que são Pessoas Politicamente Expostas? São todas as pessoas que, nos últimos cinco anos, exercem ou exerceram, no Brasil ou no exterior, algum cargo, emprego ou função pública relevante ou se têm, nessas condições, familiares, representantes ou ainda pessoas de seu relacionamento próximo.

Sou uma pessoa politicamente?

É considerada um Pessoa Politicamente Exposta (PPE) ou Pessoa Exposta Politicamente (PEP) aquela que ocupa cargos e funções públicas listadas nas normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terrorismo, editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.