Quem são considerados pessoas politicamente expostas?

Quem são considerados pessoas politicamente expostas?

São pessoas expostas politicamente (PEP) os ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

Como descobrir se uma pessoa é Pep?

Pelo Data Engine, plataforma de informações cadastrais e reputacionais da Cedro Technologies, é possível consultar se determinada pessoa é PEP (Pessoa Exposta Politicamente) informando um determinado CPF. Consulta PEP é um dos serviços disponíveis no Data Engine.

Para que serve a declaração de pessoa politicamente exposta?

A declaração de pessoa politicamente exposta foi criada em 2006 com o objetivo de combater e prevenir fraudes financeiras. ... Essa declaração serve como auxílio fiscal no monitoramento das atividades do sistema financeiro, evitando que atos ilícitos como fraudes ou lavagem de dinheiro sejam cometidos.

O que significa pessoa pessoalmente exposta?

Pessoas politicamente expostas são agentes públicos que desempenham ou, exerceram nos últimos 5 anos, em qualquer lugar do mundo cargos, empregos e funções de alta relevância.

O que é formulário PPE?

O formulário de PPE é um dos formulários de compliance mais básicos para a empresa. Eles devem ser de preenchimento obrigatório e distribuídos aos funcionários periodicamente, para que o compliance esteja sempre atualizado em caso de mudança na situação.

O que é PEP em uma empresa?

A identificação de uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP), assim como o monitoramento das atividades monetárias dela, faz parte da política nacional de combate a fraudes financeiras. ... Alguns setores que são mais propensos à lavagem de dinheiro são obrigados a identificar pessoas expostas politicamente.

Quem é uma pessoa politicamente exposta?

Pessoas politicamente expostas são agentes públicos que desempenham ou, exerceram nos últimos 5 anos, em qualquer lugar do mundo cargos, empregos e funções de alta relevância. De certa forma, os parentes e pessoas próximas a PEPs, também são consideradas PEPs. Recomendamos para você: Ficha limpa, o que você precisa saber.

Como aumentar a quantidade de pessoas politicamente expostas?

Resolução do Coaf ampliou a quantidade de pessoas politicamente expostas, que podem ter impacto negativo na reputação de sua empresa. Saiba como a tecnologia pode ajudar a agir preventivamente.

Qual a classificação de pessoas politicamente expostas?

Pessoas Politicamente Expostas, também conhecidas como PEPs, são indivíduos que passam por um monitoramento especial das suas movimentações financeiras e fiscais, com objetivo de prevenir a corrupção e crimes como lavagem de dinheiro. No entanto, ainda há muita dúvidas em relação à classificação de PEPs.

Quais são as principais responsabilidades de uma pessoa politicamente exposta?

Entenda quais são as principais responsabilidades de quem é uma Pessoa Politicamente Exposta. As PPEs passam por uma rotina de monitoramento de sua movimentação financeira e fiscal. Essa avaliação tem como objetivo prevenir a corrupção e crimes contra o Sistema Financeiro, como a lavagem ou desvio de dinheiro, por exemplo.